12月14日，江蘇南大光電材料股份有限公司（以下簡稱“南大光電”）發(fā)布公告稱，公司分别于2018年12月21日、2019年1月9日召開(kāi)第七屆董事(shì)會第十二次會議、2019年第一次臨時股東大會，審議通過(guò)了《關于投資實施國(guó)家“02專項”ArF光刻膠産品的開(kāi)發(fā)與産業化項目的議案》和《關于使用部分超募資金投資“ArF光刻膠産品的開(kāi)發(fā)與産業化”項目的議案》。
據悉，“ArF光刻膠産品的開(kāi)發(fā)與産業化項目”(“光刻膠項目”)投資總額約6.56億元人民币，其中國(guó)撥資金約1.93億元，地方配套資金約1.97億元，使用公司上市時的超募資金1.5億元及其他自籌資金。項目實施主體爲公司全資子公司甯波南大光電材料有限公司(以下簡稱“甯波南大光電”)。
截至公告日，南大光電已使用上述超募資金4,000萬元作爲資本金投入甯波南大光電，用于實施光刻膠項目。
公告指出，爲進(jìn)一步推動光刻膠項目的順利實施，滿足項目資金需求，甯波南大光電拟以增資擴股的方式融資2.6億元（含上述已經(jīng)公司董事(shì)會、股東大會審議通過(guò)的超募資金使用計劃中剩餘的1.1億元）。
公告披露，上述增資擴股方式分爲三部分。
第一部分爲南大光電拟以貨币資金方式對(duì)甯波南大光電增資1.5億元,其中使用上述超募資金使用計劃中的剩餘資金1.1億元，自有或自籌資金4000萬元。
第二部分爲南大光電拟以自有的“光刻膠技術資産組”作爲無形資産對(duì)甯波南大光電增資，增資金額爲3000萬元。
第三部分爲甯波南大光電引入新的投資方：甯波經(jīng)濟技術開(kāi)發(fā)區金帆投資有限公司、天津南晟貳号企業管理合夥企業（有限合夥）以及許從應個人。經(jīng)各方友好(hǎo)協商，甯波金帆以3000萬元的價格認購甯波南大光電新增注冊資本3000萬元；天津南晟以4000萬元的價格認購甯波南大光電新增注冊資本4000萬元；許從應先生以1000萬元的價格認購甯波南大光電新增注冊資本1000萬元。
本次增資擴股前，甯波南大光股權結構如下：
本次增資擴股後(hòu)，甯波南大光股權結構如下：
南大光電稱，本次投資，甯波南大光電的注冊資本由人民币4,000萬元增加到30,000萬元，其中新增注冊資本人民币26,000萬元。甯波南大光電本次增資擴股并引入外部投資者，有利于增強甯波南大光的資金實力，有利于加快公司“ArF光刻膠産品的開(kāi)發(fā)與産業化項目”的建設進(jìn)度，推動公司在光刻膠闆塊的戰略布局。